常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房
时间:2019-09-27

  洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。

  1.洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金,使不法分子达到占有非法资金的目的,从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。

  2.洗钱活动严重危害经济的健康发展,助长和滋生腐败,败坏社会风气,腐蚀国家肌体,导致社会不公平。

  4.洗钱活动损害合法经济体的正当收益,破坏市场微观竞争环境,损害市场机制的有效运作和公平竞争。

  反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前,常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。

  “支持海南全岛建设自由贸易试验区,为海南提供了前所未有的发展机遇,有着重大而深远的意义。”沈丹阳说。

  本次论坛针对的是当下自贸区亟待明晰和解决的实质问题,邀请国家部委官员、资深专家、商界人士以及各地自贸区高管,就中国自贸区发展相关问题进行互动商讨。内容涉及自贸区建设负面清单、贸易发展方式转变、金融外汇开放改革等最受关注的领域。